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证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-055
转债代码：118058 转债简称：微导转债
江苏微导纳米科技股份有限公司
对于诊疗可沟通公司债券募投情状拟参加召募资金金额的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛错纪录、误导性述说
不祥要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召
开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于诊疗可沟通公司债券募投情状拟参加召募资金金额的议案》，本旨公司凭阐述
际情况对召募资金投资情状（以下简称“募投情状”）拟参加召募资金金额进行调
整。公司保荐东谈主中信证券股份有限公司（以下简称“保荐东谈主”）对该事项出具了明
确的核查宗旨。现将联系情况公告如下：
一、召募资金基本情况
凭证中国证券监督处置委员会出具的《对于本旨江苏微导纳米科技股份有限
（证监许可〔2025〕1404 号），
公司向不特定对象刊行可沟通公司债券注册的批复》
公司向不特定对象刊行 1,170,000,000.00 元的可沟通公司债券，期限 6 年，每张
面值东谈主民币 100 元，刊行数目 11,700,000 张（1,170,000 手）。本次刊行的召募资
金总额为东谈主民币 1,170,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含升值税）东谈主民币
位情况也曾中兴华司帐师事务所（荒芜宽泛合资）审验，并出具了编号为中兴华
验字（2025）第 430011 号的《验资发挥》。
公司依照章程对召募资金遴荐了专户存储处置，并由公司、保荐东谈主和存放募
集资金的生意银行签署了召募资金联系监管条约，具体情况详见公司于 2025 年
（公告编号：2025-051）。
专项账户并缔结召募资金专户存储三方监管条约的公告》
二、募投情状拟参加召募资金金额的诊疗情况
凭证《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可沟通公司债券募
集说明书》清晰的募投情状及募投资金使用绸缪，召募的资金绸缪用于以下情状：
单元：万元
序 诊疗前拟使用募
情状称呼 情状投资总额
号 集资金投资额
半导体薄膜千里积开荒智能化工场建筑
情状
统统 140,000.00 117,000.00
注：数值若出现总和与各分项数值之和余数不符，为四舍五入原因所致，下同。
鉴于本次刊行施行召募资金净额低于公司《向不特定对象刊行可沟通公司债
券召募说明书》中清晰的拟参加召募资金金额，为保险募投项绸缪胜利捏行，提
高召募资金的使用后果，蚁合公司施行情况，对募投情状拟参加召募资金金额进
行诊疗，具体情况如下：
单元：万元
诊疗后拟使用募
序号 情状称呼 情状投资总额
集资金投资额
半导体薄膜千里积开荒智能化工场建筑
情状
统统 140,000.00 115,892.16
三、诊疗募投情状拟参加召募资金金额对公司的影响
公司本次对募投情状拟使用召募资金金额的诊疗是基于召募资金净额低于
原绸缪参加募投情状中召募资金金额的施行情况，并为保证募投项绸缪胜利捏行
和召募资金的高效使用所作念出的方案。本次诊疗不会对召募资金的正常使用酿成
骨子性影响，不存在蜕变或变相蜕变召募资金用途和损伤激动利益的情况。本次
诊疗相宜《上市公司召募资金监管法则》
《上海证券交游所科创板股票上市法则》
《上海证券交游所科创板上市公司自律监管提醒第1号——步调运作》等联系法
律规矩和步调性文献等联系章程。该事项在董事会审批权限边界内，无需提交股
东大会审议。
四、联系审议重要
公司于2025年8月28日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第
二十三次会议，审议通过了《对于诊疗可沟通公司债券募投情状拟参加召募资金
金额的议案》，本旨公司凭证施行情况对募投情状拟参加召募资金金额进行诊疗。
该事项无需提交公司激动大会审议。
五、专项宗旨说明
（一）监事会宗旨
公司监事会觉得：本次对召募资金投资情状拟参加召募资金金额进行诊疗是
基于公司施行召募资金情况，并凭证公司往时发展预计和施行经营发展需要空洞
谈判作念出的审慎方案。本次诊疗不存在蜕变或变相蜕变召募资金投向的情形，符
合《上市公司召募资金监管法则》《上海证券交游所科创板股票上市法则》《上
海证券交游所科创板上市公司自律监管提醒第1号——步调运作》等联系法律法
规的章程；不存在损伤公司及整体激动尤其是中小激动利益的情形，不会对募投
情状捏行酿成不利影响。监事会本旨公司诊疗募投情状拟参加召募资金金额。
（二）保荐东谈主核查宗旨
经核查，公司保荐东谈主中信证券股份有限公司觉得：
公司本次诊疗召募资金投资情状拟参加召募资金金额的事项也曾公司董事
会、监事会审议通过。公司本次诊疗召募资金投资情状拟参加召募资金金额的事
项是凭证施行召募资金净额蚁合施行情况作念出的审慎决定，未蜕变或变相蜕变募
集资金的投资标的，不存在损伤公司及激动利益的情形，相宜《上市公司召募资
金监管法则》《上海证券交游所科创板股票上市法则》《上海证券交游所科创板
上市公司自律监管提醒第1号——步调运作》等联系法律规矩。
综上，保荐东谈主对公司本次诊疗召募资金投资情状拟参加召募资金金额的事项
无异议。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
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